Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь

 

"На сегодняшний день, конечно, мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", – сообщил глава финразведки.

 

Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем "незаконного движения".

 

"Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", – также отметил Вячеслав Реут. Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

 

Кроме этого, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывод денег из бюджета восточной страны. Информация о том, что возможна попытка провести такую операцию, поступила от одного из банков. 

 

"Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию. Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено 4 уголовных дела, заблокировано $3,5 млн, – сказал Вячеслав Реут. – Недавно мы пресекли такую схему, возбудили порядка 15 уголовных дел. Более Br300 млрд поставлены под санкции".

 

Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам Департамента финансового мониторинга в 2014 году было возбуждено более 350 уголовных дел.