Викрито черговий міжрегіональний «конверт» з обігом понад 5 млрд. грн.

Співробітниками податкової міліції Харківської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровської, Київської і Харківської областей.

Встановлено, що послугами конвертцентру користувались понад 250 підприємств реального сектору економіки, а саме гірничо-збагачувального комплексу, будівельної та охоронної галузей.

Загальний обсяг незаконно проконвертованих протягом 2013-2015 років коштів склав понад 5 млрд. грн.

На підставі ухвали суду у містах Дніпропетровську та Харкові проведено 30 обшуків за місцями розташування конвертаційного центру, за місцями проживання фігурантів та в автомобілях.

У результаті обшуків вилучено 817,5 тис. грн., 16 печаток, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають.

Прес-служба Державної фіскальної служби України