На Львовщине разоблачена конвертно-транзитная группировка, изъято золото и 22 млн. грн.

Злоумышленники пытались заблокировать входную дверь и сжечь черновые финансовые документы
открытые источники

Во Львовской обл. налоговой милицией разоблачена конвертно-транзитная группировка, изъято золото и 22 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Во время обыска в одном из офисных помещений была пресечена попытка злоумышленников заблокировать входную дверь и сжечь черновые финансовые документы.

"Сотрудники налоговой милиции Киева прекратили во Львовской области деятельность межрегиональной конвертационно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей предприятиям реального сектора экономики из Киева и других регионов", – сказано в сообщении.

Эта группа путем использования подконтрольных фиктивных предприятий и предприятий-нерезидентов обеспечивала занижения таможенной стоимости импортируемых товаров. В дальнейшем осуществлялось документальное оформление ввозимых товаров в адрес транзитных предприятий, на которых осуществлялась подмена номенклатуры товара и незаконно формировался налоговый кредит для компаний-выгодоприобретателей.

"В ходе проведенных мероприятий осуществлено 10 обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов производства, где обнаружено и изъято 5 системных блоков, сервер, 8 ноутбуков, банковские карты, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, печати предприятий, 400 граммов банковского золота, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму 22,1 млн грн", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК, внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время следственные действия продолжаются. // 112.ua