«Предприниматели» в Москве «отмыли» более 60 миллиардов рублей!
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег через банк.Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы совместно с управлением ФСБ по Москве и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресекли деятельность крупной организованной преступной группы.
«Предприниматели» занимались так называемой «обналичкой» и «отмыли» свыше 60 миллиардов рублей, проведя более 7 тысяч незаконных банковских операций. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы УБЭП ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.
По его словам, операция по задержанию преступников началась более года назад. Сейчас расследование продолжается. По результатам расследования и материалам службы Финмониторинга Центробанк уже отозвал лицензию у одного из коммерческих банков, название которого не разглашается в интересах следствия, сообщает Сити-FM.
Tweet
