Чиновники «отмывали» деньги на… спирту

По материалам работников Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области прокуратура Тернополю возбудила уголовное дело относительно должностных лиц Госпредприятия «Ковальский спиртной завод» по факту «отмывания» денег. Уголовное дело возбуждено по признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Такие действия караются лишением свободы сроком до 6 лет и конфискацией имущества. Как установили оперативники УБОП, должностные лица госпредприятия, злоупотребляли служебным положением, с целью получения кредита в тернопольском филиале коммерческого банка, предоставили банку заведомо неправдивую информацию о наличии залогового имущества. В результате этих действий, должностные лица получили кредит в сумме почти 200 тыс. долларов США, своевременно его не вернули, чем нанесли финучреждению убытки на указанную сумму. В последующем, как выяснили оперативники УБОП, с целью «отмывания» денег должностные лица ГП часть кредитных средств перечислили на счет ОАО, работающего на газовом рынке. В свою очередь, представители ОАО перевели эти деньги опять на счет спиртзавода. Затем средства были легализированы на погашение других кредитов.

Пресс-служба ГУБОП МВД Украины