«Конвертационным центрам» объявили войну. В очередной раз…

Мощный «конвертационный центр», образованный на базе одного из украинских банков, обезвредили в столице работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве. Следственным управлением столичной милиции возбуждено уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 та ч. 3 ст. 358 ( подделка документов, печатей, штампов, бланков и их использование) Уголовного кодекса Украины. Во время обысков по адресам офисов «конвертационного центра» и за местожительствами причастных к его созданию членов организованной преступной группировки оперативники изъяли 540 тысяч долларов США, свыше 2 миллионов 250 тысяч гривен, 45 тысяч евро, 3 тысячи фунтов стерлингов, а также бухгалтерские документы и другие доказательства преступной деятельности. Как сообщил заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Вадим Лашук, для проведения вышеупомянутой спецоперации были привлеченные оперативники подразделов противодействия «отмывке» грязных средств и с других областей Украины. Подобные операции, по словам заместителя начальника ГУБОП, будут продолжаться и в дальнейшем. В частности, аналогичную спецоперации из разоблачения «конвертаційного центра» с 24 обысками недавно было проведенный в Запорожской области. Кроме этого, мощные «конвертационные центры» с обращением свыше 100 миллионов гривен оперативники спецподразделений БОП разоблачили в Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Вадима Лашука, толчком к активизации борьбы с отмывкой «грязных средств» стала структурная реорганизация Главка и местных спецподразделений по борьбе с организованной преступностью. По согласованию с профильным парламентским Комитетом, в структуре ГУБОП создано управление борьбы с легализацией доходов организованных групп и преступных организаций, одним из приоритетов которого является разоблачение и ликвидация «конвертационных центров». А также усиление взаимодействия МВД с Держфинмониторингом.

В результате с начала этого года спецподразделения БОП ликвидировали почти 50 мощных конвертаційних центров, которые использовались, в том числе, для выведения в «теневое обращение» и присвоение бюджетных средств. Общее обращение средств на счетах предприятий, что обеспечивали функционирование разоблаченных «конвертационных центров» превышает 5 миллиардов гривен. За причастность к созданием фиктивных предприятий и предоставлением услуг с использованием возможностей «конвертационных центров» разоблачено почти 30 организованных преступных группировок: организаторы, руководители, исполнители (диспетчеры, курьеры) и пособия (служебные лица банков).

Пресс-служба ГУБОП МВД Украины