Обмануть банк в Израиле? Это просто!
Прокуратура иерусалимского округа представила в суд обвинительное заключение против троих израильтян, обвиняемых в сговоре с целью совершения преступления, мошенничестве и подделке документов.
Схема преступления была примитивной – троица зарегистрировала несколько подставных фирм, которые ничем не занимались, кроме выписывания зарплаты хозяевам и тем, кого им удалось привлечь для участия в мошенничестве. При этом каждому выдавался «тлуш маскорет», с которым этот каждый открывал счет в банке.
Дальше – просто: при наличии регулярно поступающей зарплаты, банк автоматически разрешал владельцам счета иметь овердрафт, он же «разрешенный минус», что они и делали. Фирмы, документы, работники, – все было фиктивным, кроме банковских денег. Фиктивные работники фиктивных фирм с помощью фиктивных тлушей входили в реальный овердрафт, из которого не выходили уже никогда и скрывались в неизвестном направлении.
Tweet
