В Одессе разоблачен предприниматель, пытавшийся отмыть 12 млн. грн.
Сотрудники Управления СБУ в Одесской области вместе с работниками прокуратуры разоблачили крупного предпринимателя, который пытался легализовать полученные преступным путем 12 млн. грн.
Об этом сегодня сообщил представитель пресс-группы УСБУ Дмитрий Бутенко, уточнив, что предприниматель мошенническим путем завладел земельным участком и незаконно заключил от имени владельца с частным предприятием договор купли-продажи, за что получил на свой расчетный счет в акционерном банке почти 12 млн. грн.
Установлено также, что «с целью легализации этих средств злоумышленник снял их с банковского счета, после чего приобрел и зарегистрировал ряд объектов недвижимого имущества в исторической части Одессы».
В отношении предпринимателя возбуждено и расследуется уголовное дело.
Tweet
