Мифические палочки для суши принесли металлопрокатным мошенникам 200 миллионов
Металлопрокатчики умудрились возместить себе налог на добавленную стоимость через фантомные палочки для суши.
Крупную аферу, при помощи которой мошенники за изготовление палочек для суши получили от государства свыше 200 млн рублей, пресекли сотрудники департамента экономической безопасности МВД России.
– Мошенники для осуществления незаконной деятельности использовали ряд подконтрольных организаций, – сообщили LifeNews в пресс-службе ДЭБ МВД РФ. – Так, во Владивостоке на производственных мощностях одного из заводов якобы изготовили партию палочек для суши на сумму свыше 1,5 млрд рублей. При этом основной деятельностью завода является обработка цветных металлов, что ставит под сомнение изготовление столовых приборов из дерева.
После этого несуществующие в действительности палочки для суши по фиктивным документам были проданы подконтрольной злоумышленникам организации. Затем мошенники подготовили пакет документов для возмещения НДС и передали его в налоговые органы.
Кроме того, в преступной схеме также фигурируют диски формата DVD с изготовленным и записанным рекламным роликом алкогольной продукции. Цена за один диск составляла 35 долларов США. Партию дисков также приобрела подконтрольная организация якобы для последующей реализации.
– В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники ДЭБ МВД России провели свыше 10 обысков в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых, – рассказали в пресс-службе ДЭБ МВД России. – Изъято более 25 печатей фирм-однодневок, 14 ключей доступа системы «банк – клиент», оригиналы документов финансово-хозяйственной деятельности более 50 организаций и листы с оттисками печатей и подписями руководителей около 50 фирм, в том числе компаний-нерезидентов, более 230 SIM-карт операторов сотовой связи, образцы продукции – DVD-диски с рекламным роликом и несколько комплектов палочек для суши низкого качества, которые были приобретены злоумышленниками специально для предъявления в налоговых органах.
Сотрудники ДЭБ МВД РФ по факту незаконного возмещения НДС возбудили уголовное дело. Аферистам инкриминируется мошенничество.
Tweet
