На Київщині викрито схему незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету майже на 8 мільйонів гривень
Прокуратурою Київської області спільно з слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області і Державною прикордонною службою затримано організаторку схеми протиправного постачання харчової продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету.
Встановлено, що вказана особа очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті товарів.
Під виглядом експортних операцій, представники вказаних підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою «перерваного транзиту» через територію Російської Федерації. Лише за одним із контрактів на постачання харчової продукції нібито до однієї з африканських країн, ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.
Для уникнення кримінальної відповідальності директорка переховувалась на тимчасово окупованій території Донецької області. Правоохоронці затримали зловмисницю у прикордонному пункті пропуску «Гоптівка» під час в’їзду в Україну.
Наразі прокуратурою Київської області затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
За клопотанням прокуратури області Дніпровським районним судом м. Києва підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заходи із викриття та затримання зловмисниці проводились слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області спільно з Державною прикордонною службою за процесуального керівництва прокуратури Київської області.
На даний час досудове розслідування триває.
Підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
