Останні роки у світі активно розвивається ринок романтичного шахрайства. Як організована робота банд, як жертви платять аферистам, скільки грошей отримують угруповання, як правоохоронці борються із криптозлочинністю
Клієнти українських банків почали частіше скаржитися на блокування рахунків через операції з купівлі-продажу криптовалют. Проблема не нова, проте вона набирає обертів. Чому фінустанови активізувалися в цьому напрямку? Картки яких банків частіше використовуються для купівлі-продажу криптовалют?
Загалом у 2023 році ринок криптозлочинів склав $24,2 млрд. Cвіт злочинної криптоекономіки продемонстрував падіння десь на 40% – у 2022 році ринок злочинів з використанням крипти сягав $39,6 млрд.
Наприкінці березня 2024 року співзасновника збанкрутілої криптобіржі FTX і колишнього мільярдера Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення за шахрайство та змову.
Проведений журналістами аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що криптовалюти дедалі частіше стають інструментом скоєння злочинів, а правоохоронці за ним не встигають.
Найбільша криптобіржа Binance припиняє підтримку P2P-обміну криптовалют для росіян з 31 січня 2024 року. При цьому, у росіян зберігаються можливості обходити обмеження.
Мріючи заробляти на криптовалюті, двоє жителів Тернопільської області потрапили в пастку шахраїв та втратили майже 34 тисячі гривень.
Використання криптовалюти терористичними організаціями створює унікальні проблеми як для команд з контролю за дотриманням законодавства в приватному секторі, так і для правоохоронних органів.
Рашисти застосовують нові небезпечні міни
4 Бер, 2025
