Директору білоруської паливної компанії повідомлено підозру за несплату понад ₴60 мільйоніподатків
Арештовані майно та корпоративні права компанії з міжнародного санкційного списку на 4 млрд грн передано в управління до АРМА.
ухилення від сплати податків
За привласнення майже ₴900 млн. та несплату податків судитимуть колишнього власника «Дельта Банк»
Розслідування інших фактів, що призвели до банкрутства банку, триває. Голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства, які були співучасниками вказаних кримінальних правопорушень, оголошені в розшук.
На Київщині директора товариства судитимуть за ухилення від сплати ₴7,6 млн. податків
Київською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора одного з підприємств Київщини за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Екскерівнику «Укртатнафти» повідомили про нову підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад ₴687 млн.
Екскерівнику ПАТ «Укртатнафта» Руслану Ляпку повідомлено про нову підозру – в ухиленні від сплати понад 687 млн грн. податків
Директора одеської будівельної компанії судитимуть за ухилення від сплати податків на суму понад ₴8 млн.
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства з будівництва житлових і нежитлових будівель, підозрюваного в умисному ухиленні від сплати податків у значному розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України).
Несплата понад ₴8 млн. податків: керівнику агропідприємства на Кіровоградщині повідомлено про підозру
Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру директору ТОВ «Агро-Кропивницьк» за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та службового підроблення (ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України).
НБУ позбавив ліцензії київську фінансову компанію співвласниці «Айбокс Банку»
Національний банк України позбавив ліцензії відому фінансову компанію «ЛЕО», яку очолює Альона Шевцова – співвласниця «Айбокс Банку».
Арештовано майно заводу з виготовлення титанових труб російського підсанкційного олігарха
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб ТОВ «ВСМПО Титан України», в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
