За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
Рішенням ВАКС стягнуто в дохід держави всі активи ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”.
За матеріалами Служби безпеки та підрозділів БЕБ накладено арешт на оптову партію мінеральних добрив російського та білоруського виробництв. Іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що...
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. На корпоративні права організатора схеми, нерухомість та банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання накладені арешти.
Встановлено, що посадовці підприємства, розташованого у Київській області, у 2018 році реалізували злочинну схему, використовуючи реквізити іншого суб’єкта господарювання під час ввезення на митну територію України понад 19 тисяч кубометрів природного газу.
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу.
Бюро економічної безпеки України викрили посадовців декількох компаній в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн та перевіряє причетність до схеми члена родини зятя нардепки Юлії Тимошенко.
Під час митного оформлення техніки підприємець подав недостовірні відомості.
Битва за Донбас. Фортеця Покровськ
11 Гру, 2024
