Владельца банка Финансы и Кредит подозревают в выводе 2,5 млрд грн из финучреждения
Бизнесмену и бывшему депутату Константину Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн “лопнувшего” банка Финансы и Кредит.
Об этом сообщает в Facebook замглавы Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко, пишет finance.liga.net.
Детективы ГБР считают, что Жеваго, который является бенефициаром банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.
“Дополнительно хочу сообщить и о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования. Установили, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу”, – пишет Варченко.
Жеваго объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
- 23 сентября ГБР вызвало Жеваго на допрос для вручения подозрения на 27 сентября.
- В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка Финансы и Кредит. Также в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четыре из которых сейчас находятся в международном и государственных поисках.
