В Харькове онлайн-обменник работал с запрещенными платежными системами

По предварительным подсчетам, денежный оборот средств обменника за месяц составлял более миллиона гривень.

Киберполиции разоблачила 34-летнего харьковчанина, который обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине платежных систем.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным подсчетам, денежный оборот средств онлайн-обменника за месяц составлял более миллиона гривень.

“Киберполиция установила, что злоумышленник в 2020 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины. … Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства через национальную платежную систему и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем”, – говорится в сообщении.

Правоохранители обыскали квартиру мужчины. Там нашли и изъяли компьютеры, мобильные устройства, платежные карточки и деньги. Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса (незаконные действия с документами на перевод). Мужчине грозит штраф в размере 85-170 тыс. грн. // LB.ua