Рахунки онлайн-казино Pin-Up і VBet на 3 мільярди суд заблокував за декілька днів до їх імовірного виведення за України

Рішення суду з’явилося після публікацій розслідувачів, де говорилось про спробу онлайн-казино “порішати” проблему

Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки відомих онлайн-казино Pin-Up та Vbet. Відповідне клопотання подано Державним бюро розслідувань, про що свідчить два рішення суду.

За інформацією журналіста Євгена Плінського, VBet та Pin-Up планували виграти час і “порішати” проблему блокування, щоб встигнути вивести гроші з України. На рахунках знаходиться 2,86 млрд гривень: 570 млн грн – VBet та 2,290 млрд гривень – Pin-UP.

На початку квітня Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на 30 днів рахунки казино, підозрюваних у співпраці з ворогом. Саме до закінчення згаданого терміну суд і арештував рахунки.

Як свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, “досудове розслідування здійснюється за фактом функціонування протиправного механізму, який пов’язаний зі здійсненням діяльності на території України суб`єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет”.

Відповідні дії, на думку слідства, пов`язані з російським капіталом та громадянами Російської Федерації за “безпосереднього сприяння службових осіб з числа керівництва Національного банку України, інших правоохоронних органів, а також інших банківських установ, шляхом забезпечення проведення підозрілих фінансових операцій, ухилення від оподаткування, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній)”.

Для того, щоб отримати зиск та підтримувати свою дільність, учасники згаданого слідством “механізму” надавали послуги з відмивання злочинних доходів через купівлю віртуальних активів (криптовалюти).

Також здійснювався обхід санкцій та обмежень до резидентів РФ і Білорусі.

“Низка онлайн-казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ України, за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов’язаними із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб`єктів, зокрема:

• ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»…, що представлене брендом онлайн-казино «Pin-Up»;
• ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА»…, що представлене брендом онлайн-казино «VBET»”.

У квітні Офіс Генпрокурора прозвітував, що правоохоронні органи спрямували рекомендації які стали підставою для блокування понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії. // Дзеркало тижня