На Полтавщине шайка мошенников обманула более тысячи граждан (фото)

После того, как милиционеры Полтавщины разоблачили аферистов, в милицию ежедневно обращаются десятки обманутых людей с просьбой оказать помощь и вернуть потерянные средства.

Под видом предоставления кредитов населению ЧП ТФК «Актив», ООО «Б.А.Н.К. Народный», ООО «Доверие БАН.К», ООО «Торгово-финансовая компания «Европейский кредит» и ООО «Архбудекспертиза» завладевали денежными средствами граждан в крупных размерах в качестве первичных страховых платежей (взносов). Через два часа после их уплаты, клиентам предоставлялись кредитные карточки одного из банков для создания иллюзии, что эти организации действительно являются финансовыми учреждениями. Не получив обещанного, граждане звонили «кредиторам» по ​​предоставленным им номерам телефона. Менеджеры кредитных союзов, обладая навыками психологического воздействия, которые они освоили на специальных тренингах, организованных владельцем финансовой организации, уверяли людей, что средства поступят в ближайшее время. И так почти полгода.

«Получив оперативную информацию о подобных аферах, работники милиции принялись за работу. Вскоре были установлены первые жертвы финансовых махинаций. Чтобы вывести злоумышленников «на чистую воду», были проведены  оперативно-розыскные мероприятия. На завершающей стадии работниками отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью был проведен ряд обысков, в результате которых изъяты документы, подтверждающие мошеннические действия этих учреждений, – сообщил начальник УМВД Украины в Полтавской области Эдуард Федосов. – Во время их изучения было установлено, что количество владельцев «виртуальных» кредитов составляет около 1 тыс. человек. Большинство из них – доверчивые жители районов Полтавской области. В общем, кредитные союзы действовали на территории Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей». 

По подозрению в совершении правонарушения 27-летнего регионального директора одного из союзов правоохранители задержали в его Кременчуцком офисе. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть соучастниками подозреваемого. На все имущество наложен арест, счета заблокированы, устанавливаются размеры нанесеного ущерба.

Сейчас, по признакам совершенного уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах) начато досудебное расследование. За мошеннические действия в крупных размерах подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Уважаемые граждане! Милиция Полтавщины обращается с просьбой к пострадавшим от финансовых махинаций вышеуказанных кредитных союзов, а также тех, кто может сообщить любую полезную информацию по этому поводу, написать соответствующие заявления или позвонить на номер 102.

ОСО УМВД Украины в Полтавской области