На Житомирщине разоблачили очередной «конверт» с оборотом 2 млрд. грн.

В Житомирской области правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом два миллиарда гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

Установлено, что организаторами межрегионального конвертационного центра оказались граждане Украины, которые получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), оказанные услуги и выполненные работы. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам -должностным лицам реального сектора экономики.

Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 2 млрд грн, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн грн.

По результатам проведенных обысков правоохранители обнаружили 5 тысяч долларов наличными, 359 печатей предприятий (восемь – нерезидентов), два штампа, 31 факсимиле, три системных блока, 25 ноутбуков, восемь мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы.

На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тысяча гривен наложен арест.

По факту дела возбуждено уголовное производство по ст.212, 364 и 366 УК.