Разоблачена деятельность конвертационно-транзитной группы

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационно-транзитной группы на территории Киевской и Днепропетровской областей. 

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, правоохранители разоблачили деятельность организованной группы лиц с межрегиональными связями, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, путем документального оформления приобретения товаров (соя, кукуруза, пшеница, рапс, семена) по завышенным ценам с целью заявления о возмещении сумм налога на добавленную стоимость.

По факту дела начато уголовное производство по ч.3 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 уклонения от уплаты налогов , сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Во время проведения обысков офисных помещений, автомобилей, квартир было обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности и печати предприятий "конвертационно-транзитной группы", компьютерная техника, черновые записи, не учтенные денежные средства в сумме более 3,5 млн. грн.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба и поступления средств в бюджет наложен арест на денежные средства предприятий указанной преступной группы, которые находятся на банковских счетах в банковских учреждениях. Также, в суд подано ходатайство об аресте денежных средств выявленных во время проведения обысков офисных помещений.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются новые факты безосновательного формирования налогового кредита.