Янукович и его окружение разворовали почти 200 миллиардов

Госфинмониторинг за время проведения расследований заблокировал на счетах лиц, связанных с Януковичем, средства в эквиваленте 1,52 млрд. долларов США.

Государственная служба финансового мониторинга по результатам за весь период проведения расследований с март 2014 года по август 2016 сообщает, что экс-президент Украины Виктор Янукович и приближенные к нему лица разворовали почти 200 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За весь период проведения расследований в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 461 материал (85 обобщенных и 376 дополнительных обобщенных материалов).

"Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем и могут быть связаны с совершением другого преступления, по этим материалам, составляет 199, 4 млрд грн", – сказано в сообщении.

В период же за январь – август 2016 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы 65 материалов (6 обобщенных и 59 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций, проведенных с участием Януковича и его окружения.

"Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением других преступлений, по этим материалам составляет 115,24 млн грн", – отметили в ведомстве.

Также по результатам принятых мер за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. США.

Отмечается, что особое внимание уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных за рубежом.

"Так, за время проведения расследований, подразделениями финансовых разведок других стран сообщено о замораживании активов бывших высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними лиц на общую сумму 107,2 млн долл. США, 15,9 млн евро и 135,0 млн швейцарских франков, в частности в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды", – отметили в ведомстве.

Кроме того, ведомством принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе в течение 8 месяцев 2016 года Госфинмониторингом подготовлено 419 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов (из них 186 обобщенных и 233 дополнительных обобщенных материалы).

Напомним, ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что в украинских банках находятся и заблокированы 50 млрд грн и 1,5 млрд долл. украденных бюджетных средств. // 112.ua