В Одессе бизнесмен выводил в офшоры средства предпринимателей-импортеров

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями мужчина ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов

В Одессе задержали местного бизнесмена, который выводил в офшоры средства предпринимателей-импортеров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе мужчины оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 млн грн в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

"Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", – добавляется в сообщении. // 112.ua