Одеська міліція взялася за шахраїв з кредитних спілок

МВС України продовжує розпочату наприкінці минулого року системну роботу щодо максимального упередження втрат громадян від можливих фінансових махінацій. Одним із предметів фахових досліджень працівників служби ДСБЕЗ залишаються небанківські фінансові установи, зокрема кредитні спілки. Зокрема, на Одещині претендують на особливу увагу з боку працівників міліції принаймні шість таких установ, стосовно посадових осіб яких вже порушено кримінальні справи. Вже цього року порушено п’ять кримінальних справ стосовно посадовців трьох кредитних спілок.

Так, працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю в Одеській області викрито посадових осіб кредитної спілки, які незаконно залучили кошти на депозитні рахунки на суму 23,4 мільйона гривень. Наразі двох керівників цієї спілки заарештовано. Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.202 (порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю) Кримінального кодексу України.

Крім того, додатково порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, стосовно одного із вищезазначених керівників кредитної спілки, який легалізував привласнені кошти, придбавши два автомобілі на загальну суму майже 600 тисяч гривень. На автомобілі накладено арешт.

За фактом привласнення грошових коштів у сумі 120 тисяч гривень викрито також працівника іншої кредитної спілки, який привласнив 301 мільйон 595 тисяч гривень. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. На майно кредитної спілки накладено арешт на загальну суму майже 10 мільйонів гривень.

ДЗГ та МД МВС України