Сотрудники Мега-банка подозреваются в мошенничестве
Сотрудники МВД задержали пять человек, в том числе двоих высокопоставленных сотрудников московского филиала ЗАО «Мега-банк», которые подозреваются в мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД по ЦФО.
По данным ведомства, ежедневный оборот злоумышленников, по подсчетам оперативников, составлял от 30 до 40 млн рублей.
«Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты этих финансовых учреждений. Если говорить конкретно, то члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии», – говорится в сообщении.
