В Одесской области ликвидировали очередной «конверт» на 800 миллионов

Сотрудники управления СБУ в Одесской области разоблачили конвертационный центр, работавший в Одесской и Николаевской областях и через который с 2007-го по 2009 гг. прошло более 800 млн грн. 

Об этом сообщили в пресс-центре управления в четверг.

По данным пресс-центра, во время обыска в офисах конвертационного центра правоохранители обнаружили печати 14 предприятий разных форм собственности, бухгалтерскую документацию и около 800 тыс. грн.

На основе собранных материалов дела СБУ прокуратура возбудила уголовные дела по статьям, связанным с незаконной регистрацией предприятий, уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмыванием денежных средств.

Лидер группировки и его ближайший подельник задержаны. Они находятся под стражей. Ведется следствие.

Обком