В Києві викрито роботу чергового конвертаційного центру

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури встановили, що службові особи одного з товариств протягом двох років шляхом проведення безтоварних операцій з придбання будівельних матеріалів від багатьох компаній умисно ухилялись від сплати податків.

За попередньою інформацією загальна сума несплачених податків складає 7 млн гривень.

В подальшому правоохоронці встановили, що ряд осіб створили «конвертаційний центр» по наданню послуг з формування «безпідставного» податкового кредиту з ПДВ реальним суб’єктам господарювання. Також зловмисники займались переведенням коштів у готівку через ряд підконтрольних суб’єктів господарської діяльності.

Водночас, інша група осіб, використовуючи протягом року підконтрольні підприємства, імпортувала товари широкого вжитку з КНР. Серед них – плівка ПВХ, електротовари та інше. Під час імпорту зловмисники мінімізували митні платежі. В бухгалтерському та податковому обліку компанії реалізація імпортованого товару документально була відображена в адресу ряду підприємств, тоді як фактично реалізовувалась за готівку третім особам.

Такі порушення призвели до ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 7 млн гривень.

В результаті проведених обшуків співробітники ГУ ДФС у м. Києві виявили, вилучили та передали на відповідальне зберігання понад 900 рулонів плівки ПВХ. Її приблизна вартість складає 5 млн гривень. Походження плівки документально ніхто пояснити не зміг.

Наразі триває розслідування.

Державна фіскальна служба України