Припинили незаконну діяльність співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури. Організувала підпільну структуру одна з фінансово-промислових груп. Зареєструвавши низку фіктивних підприємств, перераховувала на їх рахунки кошти та...
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», учасники якого використовуючи фіктивні підприємства надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.
За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у службовому підроблені та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 1 ст. 366, ч. 2...
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
У рамках розслідування заарештовані земельні ділянки загальною площею 209 га.
Київський апеляційний суд відмовив у скасуванні арешту 774 тисяч доларів і 646 тисяч євро, які готівкою вилучені з приміщення, імовірно, конвертаційного центру, який працював на залучення коштів до окупованого Криму.
Також зловмисники здійснювали фіктивні господарські операції для зменшення податкових платежів.
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього було виведено «у тінь» щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року.
Чому військових мають судити військові суди?
5 Жов, 2024
