Фірми нардепа планували розтратити ₴11,3 млн. держкоштів на будівництві доріг на Херсонщині
Вони документально оформлювали безтоварні операції по всій території держави та укладали фіктивні договори для придбання асфальтобетонної суміші.
ухилення від сплати податків
БЕБ викрило компанії одеського депутата-забудовника у несплаті податків та роботі в окупованому Криму
Детективи Бюро економічної безпеки викрили одного з депутатів Одеської міської ради у веденні бізнесу в тимчасово окупованому Криму за законодавством країни-агресора російської федерації.
БЕБ заявило про викриття несплати ₴42 млн. податків сільгоспкомпанією екснардепа
У бюро стверджують, що компанія купувала товари у фірм з ознаками «фіктивності».
Ліквідовано масштабну схему підпільного виробництва і контрабанди тютюнових виробів до Євросоюзу
Служба безпеки спільно з БЕБ заблокувала схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної продукції у промислових обсягах.
На Житомирщині понад ₴600 тис. податкового боргу стягнуто з товариства, бенефіціарні власники якого – громадяни РФ
За позовом Бердичівської окружної прокуратури Житомирський окружний адміністративний суд стягнув з недобросовісного платника понад 600 тис. грн податкового боргу.
БЕБ викрило схему ухилення від сплати ₴244 млн. митних платежів на транзиті нафтопродуктів
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати понад 244 млн митних платежів при транзиті нафтопродуктів трубопровідним транспортом в 2020-2022 роках.
БЕБ викрило схему ухилення від сплати ₴27 млн. податків при переказі населенням комунальних платежів
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги.
В АРМА передано залізну руду російського олігарха вартістю майже ₴1,8 млрд.
За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано раніше арештовані в декількох морських портах України 166 тис тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн. Уся сировина є власністю іноземної компанії.
