Через днепропетровский конвертационный центр «ушло в тень» почти 200 млн. грн.

В Днепропетровске ликвидирован конвертцентр, через который в теневой сектор экономики было выведено почти 200 млн. грн.  

Организовали прибыльный, но противозаконный бизнес днепропетровчанин и житель Донецка. Они создали сеть транзитных и фиктивных предприятий. Владельцы фирм подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученную наличность использовали на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица.

Заботились предприимчивые коммерсанты и о безопасности, часто меняя местонахождение офиса. Во время обысков на счетах банковских учреждений и в офисах найдено и изъято почти 1 млн. грн., выявлены печати и штампы фиктивных и транзитных фирм, первичная документация и оргтехника.

Евгений Дмитриев, «РепортерUA»