По результатам проверки компаний, подконтрольных Сергею Курченко, начато 11 уголовных производств
Правоохранители уже установили, что в результате незаконной деятельности ряда компаний, которые контролировал Сергей Курченко, государственный бюджет потерял почти 7 миллиардов гривен.
Последние годы средства массовой информации переполнены вопросами о том, как 27-летний Сергей Курченко, который начинал с менеджера пивной компании, за короткий период времени стал владельцем многомиллиардной компании.
После проведения Министерством внутренних дел Украины проверки топливно- энергетического комплекса, в том числе и ведущих его частных структур, стало понятно, что без содействия высшего руководства государства по совершению преступных действий по контрабанде бензина, невыплате налогов и акцизов, в которых неоднократно обвинялся Курченко, достичь такого «результата» невозможно.
По результатам проверки следователями уже начато одиннадцать уголовных производств.
Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Зовнитрансгаз», ГП «Петрол», ПМЖ «Петрол – ФОРВАРДИНГ» и ЧП «Армада- Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего «реэкспорта» за границу. Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления, уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен.
Для прекращения преступной деятельности и возврата средств в государство, уже наложены аресты на около 60 тыс. тонн горюче-смазочных материалов и передано их для хранения в государственные органы. Проводится работа по недопущению незаконного перехода права собственности на ОАО «Одесский НПЗ» и ООО «Всеукраинский промышленный союз» к другим субъектам хозяйствования, перед которыми якобы есть кредиторская задолженность.
Работа продолжается. Министерством будет сообщено о результатах дальнейшей проверки и расследования.
Tweet
