Криворожские налоговики-«оборотни» отмыли 15 миллионов гривен
В Днепропетровской области выявлен и ликвидирован конвертационный центр, организованный при участии сотрудников государственной налоговой службы и налоговой милиции ГНА.
В состав выявленного конвертационного центра входили ряд предприятий, предоставляющих услуги по переводу безналичных денежных средств в наличность субъектам предпринимательской деятельности региона через сеть фиктивных и транзитных предприятий.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сеть фиктивных и транзитных предприятий была создана при участии нескольких работников налоговых органов, в частности, двух сотрудников налоговой милиции одного из территориальных подразделений Кривого Рога.
В сообщении также отмечается, что уличенные в противозаконной деятельности налоговики, согласно своим функциональным обязанностям, должны были осуществлять борьбу именно с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности.
Разоблачение „конвертаторов в погонах" было усложненно тем, что средства обналичивались через банкоматы банковских учреждений с помощью пластиковых карточек, оформленных на подставных лиц. За период деятельности, согласно предварительным оценкам, через счета конвертцентра переведено в наличность свыше 15 млн. грн.
По фактами служебной подделки и фиктивного предпринимательства относительно руководителей конвертационного центра прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело.
Органы прокуратуры также рассматривают вопрос относительно возбуждения соответствующих уголовных дел относительно работников налоговых органов.
Tweet
