Чотирьом особам повідомлено про підозру у причетності до схеми оборудок з нафтопродуктами бізнесмена-втікача, яка спричинила ₴600 млн. збитків державі
В свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.
Нагадаємо, що у грудні 2019 року затримано посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях 8 областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.
На підставі вилучених у податківця документів правоохоронцям вдалось встановити нові факти контрабанди нафтопродуктів та осіб, ймовірно причетних до злочинної схеми.
У ході розслідування також буде надано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України.
