Повідомлено про підозру громадянину, який незаконним шляхом легалізував близько ₴250 млн.

Слідчими Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом, стосовно громадянина, який входив до близького оточення колишнього керівництва держави.

Встановлено, що вказана особа в період 2012-2014 років підробляла документи про нібито легальне походження готівкових коштів, здобутих внаслідок проведення незаконних оборудок.

Кабмин решил разделить ГФС / фото newsradio.com.ua

В подальшому зазначені кошти вносились на рахунки підконтрольного банку, що приховувало їх справжнє походження та сприяло учасникам злочинної організації у їх злочинній діяльності.

Державна фіскальна служба України