Припинено діяльність конвертцентру з обігом ₴500 млн., який переводив гроші до РФ
Конвертцентр, який викрили співробітники Служби безпеки України, працював в Одесі з початку 2020 року.
Ділки «обслуговували» комерційні структури, які стали переможцями у державних тендерах з бюджетними коштами. Своїм клієнтам зловмисники допомагали ухилятися від сплати податків і виводили гроші у тіньовий сектор економіки.
Також однією з «послуг» центру було переведення коштів в інші країни, в тому числі до Російської Федерації. Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора.
За даним фактом розпочато провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Tweet
