Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в межах розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили ряд підприємств в ухиленні від сплати податків.
Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.
Ділки відправляли їх на курорт в окупований Крим.
Кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР».
Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому співробітниками податкової міліції
Співробітники ГУ ДФС у м. Києві спільно із слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження, припинили діяльність «центру мінімізації платежів...
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
Україна отримала 1,1 млрд. доларів від МВФ
23 Гру, 2024
Полк російських загарбників, що втік
25 Лис, 2024
