Використання криптовалюти терористичними організаціями створює унікальні проблеми як для команд з контролю за дотриманням законодавства в приватному секторі, так і для правоохоронних органів.
Курс біткойна впав до нового двомісячного мінімуму, оскільки розпродаж охопив світові фінансові ринки. Криптовалюта знизилася в четвер, 17 серпня, на 7,2%, що стало найбільшим одноденним падінням з листопада 2022 року, коли впала провідна біржа...
Шахраї, переписуючись у месенджерах, створюють у потерпілих враження, що вони займаються торгівлею на фондових біржах, і під виглядом інвестицій у прибуткові проєкти виманюють кошти довірливих громадян.
Таємничий біткойнер, схоже, використав блокчейн Біткоїна проти російської держави, викривши сотні гаманців, які, ймовірно, належать спецслужбам, повідомляє компанія Chainalysis, що займається відстеженням криптовалют.
Пока наши Минцифры и даже Киберполиция с удовольствием ручкаются с представителями скандально известной китайской криптобиржей Binance, проводят совместные семинары и различные коллаборации, создателей криптобиржи Binance обвиняют в незаконной деятельности на территории США
Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 6 учасників злочинної організації за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3...
Федеральна прокуратура США наклала арешт на активи засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда на суму майже 700 млн доларів, в основному у вигляді акцій Robinhood.
Алекса (Олексія) Машинського, співзасновника збанкрутілого крипто-кредитора Celsius Network, прокуратура США звинувачує в шахрайстві.
