Уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни використовували прогалини у перевірках реєстру компаній під час відмивання доходів, отриманих у війні з Україною.
Прокуратура Швейцарії стверджує, що концертний віолончеліст, близький друг російського диктатора володимира путіна Сергій Ролдугін перевів мільйони франків через рахунки у швейцарських банках без будь-яких належних перевірок.
У приміщення IBOX Bank сьогодні прийшли з обшуками. Їх проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Детективи Бюро економічної безпеки України для відшкодування завданих державі збитків на 270 млн грн ініціювали арешт понад 450 легкових та мікроавтобусів, що використовувалися одним із найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції.
В умовах війни проти України це рішення ризикує посадити на імідж швейцарського правосуддя ще одну дуже жирну пляму, зазначає видання .
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ» – Вадиму Столару.
Працівники ДБР передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами майно компанії, яка не виконала проєкт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на 95 мільйонів гривень для забезпечення інформаційної безпеки.
Росія видає військовим КНДР фальшиві документи
23 Гру, 2024
На Харківщині у пожежі загинули двоє літніх людей
23 Гру, 2024
