У Китаї заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
Поліція в Китаї заарештувала злочинне угруповання, яке відмило 1,7 млрд доларів через криптовалюту навіть після репресій у Пекіні.
відмивання коштів
За розтрату понад ₴250 млн суд арештував керівника благодійної організації
Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн. грн. застави керівнику благодійної організації «Подих милосердя» Андрію Чорному, якого підозрюють у справі щодо розтрати 250 млн....
США звинуватили ексдепутата Деркача у фінансових злочинах, йому загрожує до 30 років ув’язнення
Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів.
На Житомирщині підрядник «відмив» майже ₴1,3 млн. на спорудженні селищних водогонів
Прокурори Бердичівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного товариства за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та...
На Сумщині судитимуть директора, який поцупив 325 000 бюджетних гривень, призначених для ремонту школи
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства, який замість належного виконання ремонтно – будівельних робіт у загальноосвітній школі Сумського району, підробив документи, привласнив грошові кошти ...
На Київщині викрили «конвертцентр» із обігом понад ₴3,5 млрд.
У рамках розслідування заарештовані земельні ділянки загальною площею 209 га.
Суд арештував мільйони доларів та гривень з квартири екснардепа Мартиненка
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та арештував 1,57 млн дол. та 1,3 млн грн, вилучені під час обшуку квартири, якою користується колишній нардеп Микола Мартиненко.
Литва розпочала розслідування проти Шарія через відмивання грошей
Генеральна прокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна та фінансів проросійського блогера Анатолія Шарія, а також можливого відмивання грошей.
