В Одессе «вскрыли» еще один крупный «конверт»
В результате совместной операции, проведенной СБУ, налоговой милицией и прокуратурой в Одессе задержали четырех человек, причастных к организации и работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Одесской области.
Так, в ходе операции правоохранители выявили 80 печатей фиктивных предприятий, 30 системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных системой банк-клиент и соответствующими ключами к ним, а так же различные документы, подтверждающие противозаконную деятельность фиктивных предприятий.
Кроме того, были изъяты денежные средства, представленные в различных валютах, на общую сумму в эквиваленте к национальной денежной единице – 2 млн. грн.
По предварительным данным ежегодный оборот средств на счетах каждого из 80 фиктивных предприятий, задействованных в преступной схеме, составлял от 100 до 350 млн. грн.
По данному факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Tweet
