Счета интернет-пирамид «Впотоке», «Евро Стар Групп» и еще 14 подобных блокированы. В деле есть трупы

«ПриватБанк» приостановил обслуживание счетов 16 интернет-компаний, деятельность которых имеет многочисленные признаки финансовых пирамид и мошенничества. 

В ходе предусмотренной в Банке оперативной проверки интернет-магазинов вышеуказанных компаний были зафиксированы факты, которые впоследствии могут вызвать обоснованное недовольство пользователей и стать предметом разбирательств правоохранительных органов. По деятельности отдельных компаний уже были возбуждены уголовные дела, однако их интернет-сайты, привлекающие клиентов, все еще продолжают функционировать. «По нашим данным, собственники некоторых компаний либо погибли при странных обстоятельствах, либо находятся в стадии разбирательств с правоохранительными органами, однако в интернете эти проекты продолжают привлекать людей, зарабатываются деньги на их доверии», – сообщили в пресс-службе «ПриватБанка».

Деятельность интернет-компаний, обслуживание счетов которых приостановлено, построена по принципу сетевого маркетинга, предполагает сбор взносов за участие в проекте, характер же предлагаемой услуги — сомнителен. Сайты компаний зарегистрированы в офшорных зонах.

Так, одна из интернет-компаний в течении двух месяцев собирала средства (в размере 150 у.е.) со всех желающих принять участие в тренинге; средства клиенты перечисляли через платежные системы в интернете. Однако никаких действий для организации самих тренингов за этот период не производилось: отсутствовали какие-либо договоры о сотрудничестве, тренеры, реальные координаты для контактов. Аналогичным образом действовали другие компании, в частности, в сфере торговли лекарственными препаратами, туризма, предоставления услуг.

После приостановки обслуживания счетов вышеуказанных компаний в адрес сотрудников банка стали поступать звонки угрожающего характера. Представители интернет-компаний потребовали восстановить работу их счетов, угрожая использовать свои возможности для проведения «черной» информационной компании в интернете с целью разрушить деловую репутацию Банка.

«Во всех странах, где работает наш банк, мы внедряем концепцию «ПриватБанк против мошенничества», поэтому наше нежелание закрывать глаза на очевидно сомнительные махинации носит принципиальный характер. С внесением изменений в Законы Украины «О банках и банковской деятельности», «О противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» такого рода полномочия банков нашли дополнительное законодательное обоснование. », – сообщили в «ПриватБанке».

Сегодня материалы по деятельности компаний, в соответствии с законодательством, переданы в контролирующие и правоохранительные органы Украины, Российской Федерации и Казахстана.

По информации «УК», среди компаний, которым «ПриватБанком» заблокировали счета, – структуры, связанные с финансовой пирамидой «ВПОТОКЕ» и «Евро Стар Групп», которые вели активную деятельность и в Украине.

«УК»