На Кіпрі затримали спільника банкіра Жеваго
За запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.
Про це повідомили пресслужба Державного бюро розслідувань та співрозмовник УП в правоохоронних органах.
“На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.
Правоохоронці не називають ім’я затриманого, за даними УП йдеться про Сергія Борисова.
В кінці березня суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.
Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку “Фінанси та кредит”. Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні.
- В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
- Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.
