Посадовця Ізюмської МВА та його співучасників викрили на мільйонних махінаціях із єВідновленням.
Правоохоронці викрили трьох учасників оборудки. Ще один переховується від слідства.
фінансові махінації
Рахункова палата виявила порушення телеканалу «Рада» на мільйони гривень
Рахункова палата під час аудиту Верховної Ради виявила низку порушень на телеканалі “Рада”.
Примусово-добровільна змова найбільших банків проти популярних серед громадян переказів з картки на картку
Формально Нацбанк тут ніби ні до чого, окрім того, що подія відбулася в його стінах. Резонансний меморандум подається як ініціатива самого банківського сектору, спрямована на зменшення «тіні» в економіці та протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання так званих «дропів» чи «грошових мулів»
Фінмоніторинг в банках: фінустанови назвали індикатори, за якими шукатимуть порушення
Раніше в банках не ділилися з бізнесом, як шукають порушення.
Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше у 2024 році
Кожне п’яте повідомлення до фінмоніторингу стосується корупції, тероризму або відмивання грошей
Політпартії за рахунок державного фінансування платили фірмам, що можуть мати з ними зв’язки
Державне фінансування впровадили в 2016 році.
Махінації із зарплатами більш ніж на ₴3,7 млн.: викрито посадовців Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф
Нараховані зарплати відсутнім на роботі працівникам учасники оборудки розділили між собою. Дев’ятьом правопорушникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.
Екстоппосадовців банку «Фінанси та Кредит» судитимуть за махінації на сотні мільйонів
По одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку склали понад 608 мільйонів гривень.
