Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в’язниці
Карлі Бруні-Саркозі загрожує 20 років ув’язнення у справі чоловіка
фінансові махінації
Слідство.Інфо: Сім’я експартнера Єрмака позичила гроші в росіян і купила будинок в США
Журналісти з’ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, бізнес-партнера голови Офісу президента Андрія Єрмака, позичила в російської фірми кошти на придбання будинку у передмісті Вашингтона за $600 тисяч.
Ексспіввласник «Приватбанку» виїхав з України за підробленими документами – УП
Соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник “Приватбанку” Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами.
Фінансові махінації. Хто такі «дропи» та чому проти них почав боротьбу Нацбанк
Нацбанк оголосив про плани обмежити вихідні карткові перекази між фізичними особами (P2P) щомісячно сумою у 100 тисяч грн та 30 – переказами. У НБУ переконані, що через стрімке та масштабне поширення нової злочинної схеми виведення коштів у тінь – за допомогою так званих дропів (або «грошових мулів») бюджет країни вже недоотримує до 1 млрд грн щомісяця
За біржові махінації на мільярд НАБУ розшукує екснардепа від БПП
Національне антикорупційне бюро повідомляє, що оголосило в розшук народного депутата 8 скликання від “Блоку Петра Порошенка” Руслана Демчака у справі про зловживання владою або службовим становищем.
₴645 тис. збитків: на Закарпатті посадовця сільради підозрюють у фінансових махінаціях при закупівлі товарів для військових
Слідчі поліції Ужгородщини, за оперативного супроводу співробітників УСР, викрили посадовця Оноківської сільської ради на службовій недбалості, внаслідок якої громаді було завдано збитків на 645 тисяч гривень. Службовцю вже повідомили про підозру та готують матеріали...
На зловживаннях з фінансами викрито начальника фінансово-економічної служби військової частини на Київщині
Державне Бюро розслідувань наголошує на відповідальності керівництва військових частин за нецільове використання коштів. Під час воєнного стану фінансова неуважність та необізнаність не є виправданням.
Фінансовий моніторинг в Україні: За що банки можуть заблокувати картку та як уникнути блокування
На 100% захиститись від блокувань практично неможливо. Варто розуміти, що проблеми з карткою можуть виникнути, навіть якщо сума операції відносно незначна.
