“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності...
Звідки беруться “дропи”? Скільки коштують їхні послуги? Чи проходять через мережі “грошових мулів” російські гроші? І чи ефективні дії Нацбанку з протидії таким схемам?
Американська агенція з міжнародного розвитку USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти на 90 днів для фінансового аудиту, що негативно вдарить по вразливим верствам населення. Натомість в Офісі президента мають готуватися до наслідків...
Формально Нацбанк тут ніби ні до чого, окрім того, що подія відбулася в його стінах. Резонансний меморандум подається як ініціатива самого банківського сектору, спрямована на зменшення «тіні» в економіці та протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання так званих «дропів» чи «грошових мулів»
Раніше в банках не ділилися з бізнесом, як шукають порушення.
Кожне п’яте повідомлення до фінмоніторингу стосується корупції, тероризму або відмивання грошей
Ухвалення закону стане ще одним із кроків для боротьби з «дропами».
У структурі суми вкладників на ФОП припадає 11,1%.
