Злочин викрито слідчими поліції Києва спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Державна казначейська служба України має сплатити 5,05 млн грн ТОВ “Євро Гарант Груп”, чию кукурудзу податківці заарештували, вилучили, а потім вона зникла.
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та двох учасників організованої групи, які під керівництвом організатора – депутата Одеської міськради, заволоділи нерухомістю в середмісті Одеси на понад 11 млн гривень.
Слідчі слідчого управління у взаємодії з управлінням карного розшуку ГУНП в Сумській області поліції завершили досудового розслідування відносноколишнього голови правління однієї з місцевих будівельних компаній, який заволодів майном підприємства та легалізував його. Наразі за...
Серед фігурантів – власник групи товариств, який є організатором, директор одного з цих товариств, службовець Державної податкової служби, а також керівник управління одного з відділень банку. Слідчі повідомили всім фігурантам про підозри. Організатор перебуває...
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконного заволодіння квартирою померлого киянина на підставі підроблених документів та подальшої легалізації отриманих доходів (ч. 2 ст. 28, ч....
Серед п’ятьох обвинувачених – двоє входять до найближчого оточення «вора в законі». Контроль за підприємством повернуто його законним власникам.
Зловмисниця підшукала помешкання померлої жительки столиці, а після підробила документи та продала нерухомість. Їй повідомлено про підозру, за скоєне жінці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
