Нацбанк заборонив відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив їх справжність
У разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства.
обмін валют
У столиці затримали чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів більше ніж мільйоном гривень
Зловмисник разом зі спільниками заздалегідь підшукував приміщення та розміщував оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. За такий «бізнес» фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Шахраї за допомогою дрона викрадали гроші під час «обміну валют»
Зловмисники брали в оренду приміщення під нібито пункт обміну валют і відразу проводили «ремонт»: робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один – у стіні для втечі «касира». Поліцейські затримали зловмисників під час...
Учасники ОЗГ облаштували фейкові «обмінники» та ошукали громадян на ₴5,4 млн.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, які під виглядом обміну валюти заволодівали коштами громадян (ч. 4 ст....
У вимаганні щомісячної «данини» з обмінників на Дніпропетровщині викрили начальницю з податкової та її чоловіка
Спільною групою прокурорів Офісу Генерального прокурора та Київської міської прокуратури за оперативного супроводження ГУ ДЗНД СБУ «на гарячому» затримано начальника відділу ГУ ДПС у Дніпропетровській області (ч. 3 ст. 368 КК України).
Поліцейські Києва затримали шахраїв, які облаштували фіктивний пункт обміну валют
Нічого не підозрюючи, киянин передав касиру 52 000 доларів США для обміну, однак отримавши гроші «працівник» втік через запасний вихід. Оперативники розшукали зловмисника та його спільника, а суд помістив їх під варту.
У столиці судитимуть валютних шахраїв, які ошукали чоловіка майже на 1 000 000 гривень
Правоохоронці затримали зловмисників одразу після скоєння злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду для розгляду справи по суті. Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
З 1 січня набирає чинності закон про «авансові» податки для обмінників валют
З 1 січня 2023 року передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.
