Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго
Суд міста Шамбері (Франція) ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.
відмивання доходів
У Куршевелі затримали екснардепа-банкіра Костянтина Жеваго , готуються документи для екстрадиції
За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.
Понад ₴71 млн. несплачених податків та легалізація доходів через махінації на ринку криптовалют – 7 особам повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва викрито стійке злочинне об’єднання. Семи учасникам повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3...
В АРМА передано майно та корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму майже ₴15 млн.
28 вересня 2022 року за клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму майже 15 млн грн, а також на комплекс приміщень загальною...
У столиці судитимуть організовану групу, яка займалась махінаціями з квартирами померлих киян
До злочинного угруповання входило два адвокати та троє спільників у ролі виконавців, які за період протиправної діяльності заволоділи шістьма помешканнями у Києві. Слідчі зібрали необхідну доказову базу та повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує...
Прокуратура передала в АРМА активи компанії росіянина на ₴4,6 млрд.
Прокурори передали в АРМА корпоративні права агропідприємства на 4,6 млрд грн. Це частина статутного капіталу компанії, яка належить громадянину РФ.
Операція «Актив»: накладено арешт на ₴5,9 млрд. на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з РФ
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області встановили кілька підприємств, в яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни російської федерації. Діяльність зазначених підприємств пов’язана з наданням в оренду нерухомого майна, вирощуванням зернових...
На Рівненщині директора ПП підозрюють у незаконному видобуванні базальту зі збитками державі на суму понад ₴43 млн.
Протиправну діяльність 62-річного директора приватного підприємства викрили поліцейські відділення № 6 (м.Здолбунів) за оперативного супроводу працівників УСБУ та процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури.
