Сербський апеляційний суд підтвердив вирок ексгенералу СБУ, який у 2019-2021 рр. «боровся зі зрадою»
Андрій Наумов у Сербії засуджений за відмивання грошей, а в Україні – визнаний зрадником.
“відмивання” коштів
Ошукали іноземців на мільйони: Нацполіція припинила діяльність транснаціонального злочинного угруповання
У рамках міжнародної спецоперації українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили зловмисників, які переконували людей інвестувати у неіснуючий проєкт з майнінгу криптовалюти. Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.
Справа Ibox Bank. БЕБ вимагає спецрозслідування щодо «відмивання» ₴5 млрд.
Раніше НБУ відкликав банківську ліцензію в «Айбокс Банку» та ліквідував його
Нелегальні фінпослуги через дропів: викрито мережу процесингових центрів з обігом ₴5 млн. на добу
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі даних отриманих від аналітиків БЕБ та за сприяння Національного банку України викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві,...
Ексначальника Одеського ТЦК та СП Борисова судитимуть за відмивання ₴140 млн.
Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ошукали українців більш ніж на ₴50 млн. під приводом продажу дронів для ЗСУ: судитимуть одну з організаторок та спільника
Головну організаторку Генеральним секретаріатом Інтерполу оголошено в міжнародний розшук. За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.
У Чернівцях керівництво будівельної компанії судитимуть за шахрайство майже на ₴280 млн.
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно керівника, засновника та фінансового директора будівельної компанії. Їх обвинувачують у заволодінні грошовими коштами інвесторів в особливо великих розмірах шляхом обману, легалізації одержаного злочинним шляхом...
ОЗГ нелегально збувала зброю та бойові припаси через спеціалізований сайт (фото)
Прокурори Львівської обласної прокуратури та Самбірської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за фактом придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого...
