Детективи НАБУ повідомили про підозру одному з працівників Національної поліції, який без передбачених на те законом підстав відмовився свідчити при допиті.
Вона поскаржилася на відсутність системи державного адміністрування у цьому бізнесі.
Станом на зараз підозри у вказаному провадженні, на відміну від Коломойського, Боголюбов ще не отримав
Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney.
Лише за одним договором сума завданих збитків майже 580 000 гривень. Отримані у злочинний спосіб гроші, підозрюваний легалізував шляхом надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб’єктам господарювання без фактичного повернення коштів. За скоєне йому загрожує...
Громадянин Росії, який проживає в Сарасоті, штат Флорида, заарештований за звинуваченням у контрабанді, відмиванні грошей та незаконному експорті в Росію технологій, які можуть бути використані під час виробництва безпілотників.
Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного львів’янина. Йому інкримінують використання підроблених документів, вчинення незаконних дій з іншими засобами доступу до банківських рахунків, з метою їх використання, подання для проведення...
За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у легалізації (відмиванні) грошей, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України).
ISTAR у бою: більше знищених рашистів за менші гроші
22 Лис, 2024
Шахрайські кол-центри в Харкові – відрижка 90-х
24 Жов, 2024
Чи приведе ліквідація МСЕК до зникнення хабарництва
24 Жов, 2024
