У Варшаві заарештували російського «короля криптовалют», який «відмив» $450 млн.
Раніше писали про те, що ці гроші пішли для таємного фінансування російської агресії на сході України.
“відмивання” коштів
Бенефіціарам та керівництву онлайн-казино повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору
Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській «еліті» збагачуватися
Незаконна фінансова мережа допомагала російській еліті обходити обмеження за допомогою цифрових активів
«Відмивання» ₴16 млн. держкоштів: повідомлено про підозру поліцейському, який відмовився давати свідчення на допиті
Детективи НАБУ повідомили про підозру одному з працівників Національної поліції, який без передбачених на те законом підстав відмовився свідчити при допиті.
Деякі нардепи «відмивають» незаконно зароблені гроші через гральний бізнес ‒ Южаніна
Вона поскаржилася на відсутність системи державного адміністрування у цьому бізнесі.
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже ₴6 млрд.
Станом на зараз підозри у вказаному провадженні, на відміну від Коломойського, Боголюбов ще не отримав
СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні
Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney.
Підрядник постачав неякісні продукти для військових частин в Івано-Франківській області
Лише за одним договором сума завданих збитків майже 580 000 гривень. Отримані у злочинний спосіб гроші, підозрюваний легалізував шляхом надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб’єктам господарювання без фактичного повернення коштів. За скоєне йому загрожує...
