“відмивання” коштів

Ліквідовано злочинну організацію наркоділків, які через рахунки тисяч підставних осібі легалізовували мільйонні прибутки

Ділки фасували і розповсюджували прекурсор для виготовлення амфетаміну в промислових масштабах. Товар збували шляхом поштових відправлень або через «майстер-клади». Так він потрапляв в мережу з 18 нарколабораторій, яка діяла в шести областях країни. Там...

Постачання стратегічної продукції з України до рф на ₴90 млн. – підозрюються директорка та засновник австрійської компанії, підконтрольної російському олігарху

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директорці та засновнику австрійського підприємства, підконтрольного підсанкційному російському олігарху.

Викрито учасників злочинної організації, які привласнили понад ₴90 мільйонів вкладників банку

Фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив Голову та членів правління банку, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в...

За незаконне видобування корисних копалин на суму понад ₴157 млрд. та їх легалізацію судитимуть топ-менеджерів ГЗК на Полтавщині

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) на Полтавщині.

Організація незаконного казино з мільйонним обігом та відмивання коштів – у Житомирі судитимуть учасників ОЗГ

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованого угруповання за фактом організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Привласнили ₴2,8 млн. бюджетних коштів на утилізації шин – у Києві повідомили про підозру шістьом учасникам корупційної схеми

Злочин викрито слідчими поліції Києва спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.