ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка
Сенниченка підозрюють у “відмиванні” понад 10 млрд гривень. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.
“відмивання” коштів
Директор товариства надавав протиправні послуги з конвертації з річним обігом у ₴130 млн.
За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у службовому підроблені та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 1 ст. 366, ч. 2...
Легалізували майже ₴23 млн. від торгівлі секонд-хендом на території так званої «лрн»: повідомлено про підозру чотирьом підприємцям
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною...
На Кам’янеччині жінка незаконно отримувала соціальні виплати, а гроші клала на депозит
69-річна жителька Гуменецької тергромади протягом восьми років оформлювала державні виплати як малозабезпечена сім’я, приховуючи при цьому свої реальні статки. Шахрайськими діями зловмисниця завдала державі шкоди майже на 700 тисяч гривень.
Фінансовий контроль: юрист дав пораду, що робити, щоб не «зацікавити банк»
Адвокат Роман Сімутін зазначив, що НБУ продовжує здійснювати фінансовий моніторинг для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Поліцейські Одещини затримали аферистів, які «продавали» в мережі дрони на потреби ЗСУ
Оперативники кіберполіції викрили двох зловмисників, які торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до 5 років за ґратами.
Виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць: на Дніпропетровщині судитимуть п’ятьох членів ОЗГ
До складу угруповання входили організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур, через які «відмивали» гроші та збували фальсифікат. Реалізовували його через мережу АЗС та підприємствам сектору економіки.
На Прикарпатті підприємця викрито у легалізації понад ₴9,5 млн. та ухиленні від сплати податків
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору підприємства в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні (ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1...
