Глава американо-израильской денежной «прачечной» признал вину
Chicago Tribune сообщает, что 64-летний организатор международной «прачечной» по отмывке денег Марвин Берковиц признал себя виновным в рамках досудебного соглашения. Суд над ним начнется через несколько недель. Организатор американо-израильской сети по отмывке денег «сэкономил» ее членам 54 млн. долл. налогов.
Прокуратура обвиняет Берковица в том, что он пользовался удостоверениями личности умерших людей и тех, кто отбывает наказание в тюрьмах, и подавал от их имени заявления о возврате налогов в 28-ти американских штатах. Берковиц в 2003-м году сбежал в Израиль, но был арестован там в 2009-м году и выдан США.
Tweet
