фінансові махінації

За біржові махінації на мільярд НАБУ розшукує екснардепа від БПП

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що оголосило в розшук народного депутата 8 скликання від “Блоку Петра Порошенка” Руслана Демчака у справі про зловживання владою або службовим становищем.

₴645 тис. збитків: на Закарпатті посадовця сільради підозрюють у фінансових махінаціях при закупівлі товарів для військових

Слідчі поліції Ужгородщини, за оперативного супроводу співробітників УСР, викрили посадовця Оноківської сільської ради на службовій недбалості, внаслідок якої громаді було завдано збитків на 645 тисяч гривень. Службовцю вже повідомили про підозру та готують матеріали...

На зловживаннях з фінансами викрито начальника фінансово-економічної служби військової частини на Київщині

Державне Бюро розслідувань наголошує на відповідальності керівництва військових частин за нецільове використання коштів. Під час воєнного стану фінансова неуважність та необізнаність не є виправданням.

Фінансовий моніторинг в Україні: За що банки можуть заблокувати картку та як уникнути блокування

На 100% захиститись від блокувань практично неможливо. Варто розуміти, що проблеми з карткою можуть виникнути, навіть якщо сума операції відносно незначна.

На Прикарпатті депутата підозрюють у махінаціях з бюджетними коштами

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру депутату однієї з сільських рад Івано-Франківського району у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 200 та ч. 1...

Схематоз на мільярдних тендерах. Як махінатори заробляють на асфальті

Свіжа закупівля асфальту для ремонту доріг у Харкові на 375 мільйонів гривень на тлі зусиль державних контролерів викрила механізм велетенської маніпуляції цінами будматеріалів у Харківській та сусідній Дніпропетровській областях

СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу за масштабні махінації

Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків.

Затримано іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за фінансові махінації

Громадянин Республіки Азербайджан переховувався на території Київської області. На батьківщині за протиправні дії йому загрожує до 14-ти років ув’язнення.