Банки розкриватимуть поліції банківську таємницю та особисті дані клієнтів?
Верховна Рада планує прийняти закон про розкриття банками низки даних щодо користувачів платіжних послуг у разі отримання банком запиту від поліції.
фінансові махінації
Двоє осіб незаконно організували онлайн-обмінники криптовалюти під виглядом банківських переказів
За даними слідства, 23-річні чоловіки в 2024 році з організували діяльність з онлайн-обміну гривні на різні види криптовалют та електронні гроші незареєстрованих в Україні та підсанкційних платіжних систем, зокрема тих, що знаходяться на території...
Скандал з відновленням «Охматдита»: «Укрнафта» відкликала донат благодійному фонду – перекаже ₴5 млн. безпосередньо лікарні
Компанія “Укрнафта” вирішила забрати свій донат на відновлення дитячої лікарні “Охматдит”, щоб забезпечити прозорість її використання. Замість передачі коштів через благодійний фонд, вони переказують 5 мільйонів гривень безпосередньо на рахунки лікарні.
Гендиректора Охматдиту, що скаржився на БФ, якому задонатили 300 млн., відсторонили від виконання обов’язків
Відомо, що саме директор НДСЛ запропонував збирати кошти на рахунок організації “Благодійний фонд “Охматдит” – здорове дитинство”.
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» ₴716 млн.
Детективи НАБУ не перевіряли причетність голови НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького до схеми з безоплатного постачання електроенергії компанії “Юнайтед Енерджі”, обмежившись перевіркою підлеглих голови. ВАКС зобов’язав детективів відкрити нове провадження й перевірити причетність очільника “Укренерго”.
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в’язниці
Карлі Бруні-Саркозі загрожує 20 років ув’язнення у справі чоловіка
Слідство.Інфо: Сім’я експартнера Єрмака позичила гроші в росіян і купила будинок в США
Журналісти з’ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, бізнес-партнера голови Офісу президента Андрія Єрмака, позичила в російської фірми кошти на придбання будинку у передмісті Вашингтона за $600 тисяч.
Ексспіввласник «Приватбанку» виїхав з України за підробленими документами – УП
Соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник “Приватбанку” Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами.
